Годовой отчет за 2013 г.
Автор: Administrator    03.07.2014 09:12    PDF Печать E-mail

 

Общие сведения об ОАО « Стадион Спартак»»

 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Стадион «Спартак».

Свидетельство о государственной регистрации: № ГР 361 от 24.06.93г.

Субъект РФ: Новосибирская область.

Юридический адрес: 630091 г. Новосибирск ул. Фрунзе д.15

Почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск ул. Фрунзе д.15

Контактный телефон: 217-04-74

Факс: 217-04-74

Адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

сайт:http//www.spartak-nsk.ru/

Основные виды деятельности: Изменений/расширений видов деятельности в отчетном периоде не произошло.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Стадион «Спартак».

Размер уставного капитала: 157096,0 тыс. руб.

Общее количество акций: 58 400 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2690 руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-11660-F. Каких-либо изменений в размере и структуре уставного капитала за отчетный период не произошло.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) на 01.01.2013 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «МИРА» (56,34 % уставного капитала);

- Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (43,66 % уставного капитала);

Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции»): нет.

Аудитор общества на 2013 год: ЗАО"Новосибирское аудиторское товарищество".

  1. 1. Положение  общества в отрасли и приоритетные направления

 

Стадион Спартак» является  главным стадионом города и области для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий  с центральной  ареной на 12,5  тыс. посадочных мест.

Кроме того, общество имеет для занятий спортом и проведения оздоровительных мероприятий 6 специализированных спортивных залов, легкоатлетический манеж, ледовый каток для массового катания, хоккейную коробку 400 метровая легкоатлетическая дорожка, искусственное футбольное поле.

На территории общества и его спортивных сооружениях базируются на постоянной основе на правах аренды:

-       ДЮСШ по греко-римской борьбе;

-       СДЮШОР по акробатике;

-       СДЮШОР по фехтованию;

-       ФК «Сибирь»;

-       ФК «Сибирь-2»;

-       ФК «Сибирь-ЛФК»

-       ДЮСШ по футболу;

-       БК «Динамо-ГУВД»;

-       МБОУ ДОД  ДООФСЦ «Триумф» (художественная гимнастика, легкая атлетика).

 

  1. 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Стадион «Спартак»

Основным вид деятельности Общества является:

-       сдача в аренду существующих нежилых помещений для размещения офисов, складов, магазинов и др. для осуществления любых видов деятельности. Общее количество арендаторов составляет порядка 100 юридических и физических лиц.

-       предоставление в аренду имеющихся спортивных сооружений для организаций  и проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в масштабе города, области, федерального округа и РФ.

-       проведение на объектах общества районных, общегородских и областных мероприятий.

 

  1. 3. Отчет Совета директоров ОАО «Стадион «Спартак» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

В отчетном году было проведено 13 футбольных матчей Первенства и Кубка России по футболу среди команд 1 дивизиона, 14 матчей среди команд 2 дивизиона, 5 матчей среди команд ЛФК.

Проводились Международные детские игры «Спорт. Искусство. Интеллект», Эстафета Олимпийского огня  XXII Олимпийских игр с участием олимпийских чемпионов Минх И. и Бутько А., матчи по женскому баскетболу Чемпионата России среди молодежных команд Премьер-лиги, чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте акробатической дорожке и двойном минитрампе «Кубок Сибири», Летние спортивные игры школьников г.Новосибирска (легкая атлетика), городской этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные  игры», Первенство Центрального района по легкой атлетике среди средне-специальных учебных заведений, Детский баскетбольный турнир на кубок ИМКА среди мальчиков и девочек возраста 10-11 лет, Всероссийские соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти трижды Героя СССР, Маршала Авиации, почетного гражданина Новосибирской области А.А. Покрышкина, Городской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню Физкультурника,  Чемпионат Сибирского регионального командования ВВ МВД России по легкой атлетике, Областные соревнования «Открытое первенство по легкой атлетике на призы «Регионального центра спортивной подготовки «ШВСМ», Новосибирский этап Мировых корпоративных игр 2013г., Первенство Центрального района по шорт-треку, соревнования по акробатике, фехтованию, легкой атлетике, художественной гимнастике, борьбе, карате и др., спортивные праздники для людей преклонного возраста «Здоровая молодость третьего возраста», торжественные мероприятия, посвященные «Декаде пожилого человека»,  спортивные мероприятия в рамках проведения Дня города и Дня физкультурника, сводные репетиции торжественного открытия празднования Дня города и прохождения дефиле с плац-концертом Сибирского фестиваля духовых оркестров и др.

25 июня 2013 г. состоялся грандиозный праздник «Открытие Международных детских игр «Спорт. Искусство. Интеллект».

В период с 4 по 7 декабря 2013 г. на территории общества был установлен «Дом олимпийцев», в котором были организованы конкурсы и интерактивные викторины, посвященные олимпийским играм.

В течение отчетного периода отремонтировано около 700 кв.м помещений акционерного общества. Произведены работы по замене участка теплотрассы со стороны ул.Крылова, протяженностью 20м. Проведены работы по благоустройству центрального входа со стороны ул.Мичурина, участка 13м х 26м по ул. Каменская 45А. Произведено мытье стеклянного фасада Западной трибуны. На трибунах футбольной арены заменены 1 500 пластиковых кресел и произведена покраска 2800 кв.м. трибун, в том числе чаши олимпийского огня. Выполнен частичный ремонт деревянного настила Северной и Восточной трибун в  количестве 200,4 кв. м.  Заменено 220 м силового кабеля от ШР-1.

  1. 4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Стадион «Спартак» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,  электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный) уголь, горючие сланцы, торф и др.)

За 2013г. были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

 

тепловая энергия

 

3 732Гкал

 

3 628 587,30 руб.

электрическая энергия

1 191 374 кВт/час

2 944 204,68 руб.

бензин автомобильный

12 179 л

327 701,21руб.

топливо дизельное

3 483 л

108 253,00 руб.

 

  1. 5. Перспективы развития общества.

 

Поступательное развитие общества видится в расширении ассортимента, улучшения качества и увеличения видов предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спортивно-оздоровительных мероприятий.

Привлечение дополнительных на спортивные объекты общества физических и юридических лиц для занятий спортом, проведением досуга и, в конечном итоге, формирование потребности у людей ведения здорового образа жизни

Обновление и реконструкция основных  фондов общества.

  1. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

ОАО «Стадион «Спартак»

 

Дивиденды в 2013 году не объявлялись и не выплачивались.

  1. 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Стадион «Спартак»

 

Основным факторы, связанные с деятельностью ОАО «Стадион «Спартак», являются неисполнение/ ненадлежащее исполнение со стороны арендаторов обязательств по оплате арендной платы.

  1. 8. Информация о совершенных ОАО «Стадион «Спартак» в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не  совершалось.

 

  1. 9. Информация о совершенных ОАО «Стадион «Спартак» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

 

10. Состав совета директоров ОАО «Стадион «Спартак», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Стадион «Спартак», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Стадион «Спартак» состоявшегося 08.06.2012 г., избран следующий состав Совета директоров:

  1. Гашников Павел Петрович

19.03.1982 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

  1. Кабанов Юрий Николаевич

21.11.1955 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

  1. Ксензов Андрей Евгеньевич

17.05.1966 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Моисеев Евгений Владимирович

14.07.1957 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Привалова Ольга Ивановна

07.08.1951 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

  1. Тимохова Лариса Александровна

02.06.1962 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

  1. Хмельницкий Дмитрий Павлович

06.10.1967 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

Решением внеочередного  общего собрания акционеров, состоявшегося 29.03.2013 г.,  в Совет директоров ОАО «Стадион «Спартак» был избраны следующие лица:

  1. Ахапов Сергей Александрович

06.07.1970 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Гашников Павел Петрович

19.03.1982 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

  1. Знатков Владимир Михайлович

24.08.1959 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Моисеев Евгений Владимирович

14.07.1957 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Привалова Ольга Ивановна

07.08.1951 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

  1. Тимохова Лариса Александровна

02.06.1962 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

  1. Хмельницкий Дмитрий Павлович

06.10.1967 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Стадион «Спартак» состоявшегося 28.06.2013 г., по итогам 2013г., избран следующий состав Совета директоров:

 

1. Ахапов Сергей Александрович

06.07.1970 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

2.  Гашников Павел Петрович

19.03.1982 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

3.  Знатков Владимир Михайлович

24.08.1959 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Моисеев Евгений Владимирович

14.07.1957 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

5.  Привалова Ольга Ивановна

07.08.1951 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

6. Тимохова Лариса Александровна

02.06.1962 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

7.Хмельницкий Дмитрий Павлович

06.10.1967 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

 

Решением внеочередного  общего собрания акционеров, состоявшегося 17.09.2013 г.,  в Совет директоров ОАО «Стадион «Спартак» был избран следующий состав  Совета директоров:

 

1. Ахапов Сергей Александрович

06.07.1970 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

2.  Владимирский Евгений Сергеевич

20.08.1979 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

3.  Знатков Владимир Михайлович

24.08.1959 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

  1. Моисеев Евгений Владимирович

14.07.1957 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

5.  Привалова Ольга Ивановна

07.08.1951 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

6. Тимохова Лариса Александровна

02.06.1962 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владела.

 

7.Хмельницкий Дмитрий Павлович

06.10.1967 года рождения

Образование высшее

В течение отчетного периода акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел.

 

За отчетный период Советом директоров проведено 9 заседаний. Все члены совета директоров ОАО «Стадион «Спартак» являются высококвалифицированными специалистами и добросовестно в течение отчетного периода исполняли свои обязанности по общему руководству деятельностью общества.

Рассматривались различные вопросы внутренней работы самого Совета директоров, вопросы, связанные с деятельностью предприятия, стабилизацией его финансового положения вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров за 2013 год, также внеочередных общих собрания акционеров и др.

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) ОАО «Стадион «Спартак»  и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

С 30.11.2010 г. единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Стадион «Спартак» является Алтухов Александр Николаевич (04.06.1958 года рождения, образование высшее, общий стаж работы 35 года; в течение отчетного года акциями ОАО «Стадион «Спартак» не  владел).

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Стадион «Спартак» отсутствует.

 

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «Стадион «Спартак» и генерального директора, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение членам Совета директоров  в отчетном периоде не выплачивалось, компенсация расходов членам Совета директоров  не осуществлялась.

Вознаграждение генерального директора Алтухова А.Н.: оклад – 110 000,00 руб. в месяц,  плюс районный коэффициент 25%; критерии определения размера вознаграждения устанавливаются условиями трудового договора, утвержденными Советом директоров ОАО «Стадион «Спартак».

13. Сведения о соблюдении ОАО «Стадион «Спартак» корпоративного поведения

 

По­ло­же­ние Ко­дек­са
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния

Со­блю­да­ет­ся ли/ предусмотрено ли

При­ме­ча­ние

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается

Общество руководствуется ст. 52 ФЗ «Об акционерных общества»

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

соблюдается

Общество руководствуется ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Не предусмотрено

Общество руководствуется п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

имеется

 

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не предусмотрено

 

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не предусмотрено

 

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

предусмотрено

Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных общества»

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Предусмотрено в положении о совете директоров

Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных общества»

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

 

Не предусмотрено

 

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Предусмотрено

п. 8.7. Устава

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Не предусмотрено

Такие требования содержатся во внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Предусмотрено в положении О совете директоров

 

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не предусмотрено

 

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Таковые имеются

 

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Указанных лиц в составе Совета директоров не имеется

 

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Имеется

 

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Имеется

 

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не предусмотрено

 

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не предусмотрено

 

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

 

Такое требование не установлено законодательно или локальным актом общества

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Имеется в уставе, Положении о Совете директоров

 

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Не предусмотрено

Не является обязательным требованием законодательства (ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»)

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации

Предусмотрено

 

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не предусмотрено

 

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не предусмотрено

 

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не предусмотрено

 

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не предусмотрено

 

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не предусмотрено

 

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не предусмотрено

 

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не предусмотрено

 

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не предусмотрено

 

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не предусмотрено

 

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не предусмотрено

 

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не предусмотрено

 

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не предусмотрено

 

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не предусмотрено

 

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не предусмотрено

 

Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не предусмотрено

 

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не предусмотрено

Нет правления

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не предусмотрено

 

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

 

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не предусмотрено

 

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Не предусмотрено

 

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не предусмотрено

 

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Не предусмотрено

 

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Не предусмотрено

 

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Предусмотрено

 

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) корпоративного секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Предусмотрено

 

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Предусмотрено в Положении о Совете директоров

 

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не предусмотрено

Порядок совершения крупных сделок закреплен главой 10 ФЗ «Об акционерных обществах»

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Если того требует ФЗ «Об акционерных обществах»

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не предусмотрено

 

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не предусмотрено

 

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Не предусмотрено

 

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не предусмотрено

 

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Есть  положение Об информационной политике

 

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не предусмотрено

 

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

 

61

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не предусмотрено

 

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не предусмотрено

 

63

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не имеется

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

64

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Не предусмотрено

 

65

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Не имеется

В ОАО «Стадион «Спартак» избрана Ревизионная комиссия

66

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не предусмотрено

Ревизионная комиссия состоит из 3 человек и избирается общим собранием акционеров (Положение устава)

67

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Не имеется

 

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

 

69

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Имеется в Положении о Ревизионной комиссии

П. 3.3. Положения о Ревизионной комиссии: «Ревизионная комиссия вправе требовать получения от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссии документы, необходимые для ее работы материалы, бухгалтерские и иные документы, а также письменные и иные объяснения должностных лиц, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Документы  о  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества предоставляются  по  требованию  Ревизионной  комиссии  незамедлительно,  а  в  случае, если  в  силу  объективных  факторов,  незамедлительное  предоставление  документов  не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования.»

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

предусмотрено

 

71

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не предусмотрено

 

72

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не предусмотрено

 

73

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной

деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Имеется в Положении о Ревизионной комиссии

 

74

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

 

Нет комитета

Дивиденды

75

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не имеется

Нет Положения о дивидендной политике

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено ( 04.07.2014 15:31 )
 
Главная O "Спартаке" Информация Годовой отчет за 2013 г.